首次回報於 2月4日需由提款方支付402,650元手續費給委託之金流公司後才會打款入帳 (此筆金額非本交易所收取故無法內扣，造成不便請見諒)首次回報於 1月14日因應近期大量不法資金流向不明，政府於年初開始成立專案隨機抽查大額資金流向，平台方需配合金流公司因應政府洗錢防制法第九條之規定一定金額指新台幣五十萬元以上(含等值外幣) 帳戶內總金額為4,199,800元整已超過法定限額，需由正規金流公司

虛擬貨幣詐騙是使用「虛擬貨幣」作為包裝的犯罪行為，常見的手法有虛擬貨幣假交易所、假投顧老師、洗錢詐騙、釣魚網站等手法，我們能透過 165 反詐騙電話專線等方式確認虛擬貨幣詐騙。而虛擬貨幣詐騙錢拿得回來嗎的關鍵在於，是否能抓到虛擬貨幣詐騙歹徒，因此報警前需備齊對話、交易紀錄等資料，讓被詐騙的錢更有機會拿回來！

政府統計詐騙第一名的是「假投資」，許多人不但本金被騙，想領出「獲利」再被騙一次。

陳姓男子涉組成詐騙集團，謊稱可代操線上博弈投資，並由人頭公司申請第三方支付公司代收代付款項躲避查緝。台中警方循線逮捕陳男...